涉利用比特幣洗黑錢撑IS

美國女子或被判30年監禁
15/12/2017
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美國女子或被判30年監禁
美國女子或被判30年監禁

美國紐約一名實驗室女技術員,涉嫌利用虛擬貨幣比特幣及其他加密貨幣洗黑錢,再匯到外國支持極端組織「伊斯蘭國」(IS)的活動。該女子其後在嘗試離境時被捕,她周四(14日)被控洗錢、銀行欺詐及串謀等多項罪名,不准保釋。若罪名成立,可被判處20至30年監禁。

檢察官指,27歲的沙赫納茲過往並無犯罪紀錄。她在去年1月,曾到約旦當醫療義工;回國後多次觀看大量IS宣傳網站,及發出海外短訊。由今年3月起,她利用非法借貸得來的85,000美元(約澳門幣68萬元),在網上購買比特幣及其他加密貨幣。之後以電匯交易形式,將資金傳予巴基斯坦、土耳其及中國的用戶及神秘戶口。

檢方指,上述所益者均與IS有關。沙赫納茲在6月突然辭職, 並在7月購買前往巴基斯坦的機票,中途站包括被視為投奔IS的熱門中轉站、土耳其伊斯坦布爾。而她的電子儀器顯示,有一批搜查IS相關資料的紀錄。

辯方律師稱,被告匯到海外的資金,目的是希望協助敘利亞難民。

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